В Таррагоне ликвидировали группировку, уклонившуюся от уплаты НДС при онлайн-продаже мобильных устройств

В Таррагоне (Испания) полиция вместе с налоговой службой разоблачили преступную группу, которая продавала электронные устройства — в основном мобильные телефоны и планшеты — через интернет, при этом уклоняясь от уплаты НДС. Организация создавала видимость, что продажи идут из Андорры, но на самом деле все происходило из склада в Хаэне (Андалусия), откуда товар отправляли клиентам по всей Испании. Расследование, начавшееся в 2023 году, выявило ущерб бюджету более 4 миллионов евро за период с 2019 по 2024 годы. Кроме Хаэна, обыски прошли в Кослада (Мадрид), Таррагоне и даже в офисах в самой Андорре, где помещения были пусты, а деятельность лишь имитировалась. После закрытия склада в Хаэне в конце 2023 года поставки продолжились через логистический центр в Кослада. Преступники предлагали технику по заведомо низким ценам, так как не уплачивали НДС, что позволяло им иметь большие прибыли — некоторые лидеры группы получили почти миллион евро и управляли крупными суммами в криптовалютах. В результате были задержаны три человека, еще двое — под следствием. Главного организатора арестовали в Андорре в рамках международной судебной помощи. Используемый для продаж сайт заблокирован по решению суда.