Agencia Tributaria realiza registros en Asturias y otras regiones por fraude de más de 300 millones en sector hidrocarburos

La Agencia Tributaria española ha desmantelado una gran trama de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos, con un fraude estimado superior a 300 millones de euros en 2024. La operación, denominada “Pamplinas Stars”, incluyó registros en el concejo de Siero (Asturias), Madrid, Zaragoza, Málaga, Pontevedra, entre otros. Cinco personas fueron detenidas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por la Audiencia Nacional (tribunal especial que trata delitos graves a nivel nacional) y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. Las autoridades incautaron bienes valorados en millones: 82 vehículos de alta gama, 2 embarcaciones, 48 inmuebles, cientos de cuentas bancarias bloqueadas por más de 6 millones de euros, además de relojes, bolsos de lujo, dinero en efectivo, obras de arte y lingotes de metales preciosos. El fraude comenzó a investigarse a mediados de 2024, cuando un operador mayorista empezó a vender hidrocarburos con declaraciones de IVA fraudulentas. Tras ser expulsado del Registro de Extractores de Hidrocarburos (REDEF), otros dos operadores continuaron el esquema, generando el mayor perjuicio económico. Las pesquisas siguen abiertas para recuperar activos y sancionar a todos los implicados.