В Корнелья (Испания) поймали 25-летнего молодого человека, который обманул более 20 пожилых людей по всей Испании, заставляя их переводить деньги на свои банковские счета.
Как проходило мошенничество
Мужчина звонил пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет и выдавал себя за финансового консультанта их банка. Он пугал их сообщениями об несанкционированных операциях по счетам и убеждал срочно переводить деньги на другие счета, чтобы «защитить» их средства.
Для каждой жертвы мошенник использовал разные номера телефонов и вымышленные личности, менял методы перевода — просил делать переводы частями или через сервис Bizum, а иногда даже просил открыть новые карты на своё имя. В работе ему помогали «мулы» — люди, предоставлявшие свои банковские счета для отмывания денег.
Обман на сумму свыше 150 тысяч евро
По данным Национальной полиции Испании, сумма ущерба превышает 150 000 евро. Деньги мужчина тратил на покупку золотых украшений и дорогих телефонов высокого класса. Товары ему доставляли на фальшивые адреса в Корнелья, Гава и Кастельдефельс, а затем он перепродавал их, чтобы отмыть полученные средства.
Как мошенника поймали
Полиция получила информацию о подозрительной посылке, которую надо было доставить на один из поддельных адресов. Задержание прошло во время получения этого отправления. Затем при обыске квартиры были найдены мобильные телефоны, SIM-карты, ноутбуки, жёсткие диски, лотерейные билеты и крупная сумма наличных.
Продолжается расследование
На данный момент известно о двадцати пострадавших, которые проживают в различных городах Каталонии и по всей Испании — в Мадриде, Севилье, Виги, Толедо и других. Следствие продолжается: полиция ищет других жертв и возможных сообщников, которые помогали с открытием банковских счетов и оформлением телефонных номеров.
