Девятнадцать семей из Каталонии лишились денег и надежды на новую пушистую радость. Они поверили объявлениям о бесплатном или выгодном усыновлении питомцев, но животные так и не приехали. За этим стоял криминальный клан из Страны Басков, раскрывший свои махинации полицейской операции Guardia Civil.
Как работала схема
Объявления о животных для усыновления появлялись на популярных интернет-площадках. Потенциальным хозяевам обещали щенков и котят, иногда за символическую плату. После того, как доверие было завоевано, мошенники просили перевести деньги на оплату прививок, транспортировки, чипа или медицинских услуг.
Часто требовалось несколько переводов. После этого преступники исчезали, а семьи оставались ни с чем — ни животного, ни денег.
Организация преступной группы
Расследование операции "Magna-Vallis" началось в феврале 2025 года после жалобы пострадавшего, оплатившего 280 евро за щенка, который так и не приехал.
Выяснилось, что группа базируется в Бискайе (Страна Басков). Они использовали множество телефонных номеров, банковских счетов и поддельных документов, чтобы запутать следы.
Особенно жуткий факт: в схеме участвовал 80-летний родственник клана, которого заставляли нищенствовать на улицах. Его личность использовали для открытия счетов, на которые поступали деньги от жертв.
Объёмы махинаций и последствия
В расследовании выявили 57 банковских счетов и 23 телефонных номера, связанных с кланом. Сумма ущерба для пострадавших оценивается в более чем 36 тысяч евро.
Кроме того, большинство участников не работали официально и получали государственные пособия — от минимального дохода до различных выплат, сумма которых превышает 560 тысяч евро. На эти деньги, вместе с доходами от мошенничества, они покупали криптовалюту на сумму более 55 тысяч евро.
Задержания и дальнейшее расследование
Полиция задержала 19 человек, все граждане Испании, из них 18 живут в Бискайе и один в Бургосе. Им предъявлены обвинения в продолжительном мошенничестве, отмывании денег, использовании чужих документов, участии в организованной группе, торговле людьми и жестоком обращении.
Следствие не закрыто, и полиция рассчитывает на появление новых пострадавших по всей Испании.
