В провинции Baix Camp, Каталония, полиция Mossos d'Esquadra задержала пять человек, подозреваемых в масштабных банковских мошенничествах.
Как работали мошенники
Следствие началось в марте после жалобы жертвы, которой мошенники через телефонный звонок сообщили о подозрительных операциях на её счёте. Под разными предлогами звонившие просили перевести деньги на «безопасные счета». В итоге они провернули не менее 12 таких операций и обманули около 25 жертв по всей Испании.
Методы группы включали vishing (мошенничество по телефону с обманом голосом) и phishing — когда жертву заставляют выдать конфиденциальные данные, например пароли и банковские реквизиты.
Организация и схема перевода денег
Основной штаб преступников был в Рейусе — столице Baix Camp. Они пользовались множеством телефонных линий и банковских счетов, чтобы замести следы. Полученные деньги переводились на карты альтернативных финансовых сервисов, позволяя скрыть транзакции или расплачиваться напрямую.
Заметили даже переводы в банки Мальты и Литвы. Для создания счетов использовали подставных лиц, а затем покупали специальные cashback-карты, чтобы вывести и вернуть деньги себе.
По оценкам, мошенники успели заработать более 40 000 евро.
Вторая группировка и банковские кражи
В конце сентября в Рейусе появились жалобы от нескольких пострадавших, чьи деньги списали с карт — кто-то снимал наличные в банкоматах, а кто-то совершал покупки онлайн или в магазинах.
Два человека 29 и 49 лет были задержаны за организацию этих операций. По данным полиции, они выбирали жертв, следили за ними и крали кошельки с банковскими картами, а затем выводили деньги на счета в Румынии и другим участникам.
Что делать, если вам звонят из банка
- Банки никогда не просят продиктовать пароли или коды безопасности по телефону.
- Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения в подозрительных письмах.
- Если звонит кто-то под видом банка — перезвоните по официальному номеру вашего банка и уточните.
- Будьте осторожны с незнакомцами, которые пытаются подойти к вам и отвлечь.
- Никогда не записывайте пароли на самих картах или рядом с ними.
Дело не закрыто: полиция продолжает расследование и ищет других причастных. Задержанные уже предстали перед судом в Рейусе.
