В Испании в 2026 году усилят борьбу с налоговым мошенничеством с помощью ИИ и big data

Министерство финансов и Налоговое агентство Испании планируют ужесточить контроль за налоговыми преступлениями и непрозрачными операциями с 2026 года. Для этого введут новые механизмы мониторинга, используя технологии big data и искусственного интеллекта (ИИ). Бывший сотрудник Агентства Эмилио Байена рассказал, что вызывают подозрения у налоговиков: нерегулярные необоснованные переводы между друзьями и родственниками, чрезмерное использование наличных, расходы, не соответствующие доходам, а также операции с криптовалютой и регулярные международные переводы. Особое внимание уделяется "аномальным" счетам-фактурам и попаданию в международные базы данных. С 1 января 2026 года банки и финучреждения должны будут ежемесячно предоставлять Налоговому агентству данные о всех доходах и операциях по счетам предпринимателей и компаний без ограничений по сумме. Раньше сообщали только о доходах свыше 3000 евро в год. Это позволит более тщательно отслеживать нелегальные доходы и бороться с теневой экономикой. Нововведения направлены на повышение прозрачности финансовых потоков и ускорение выявления налоговых нарушений в Испании.