В Барселоне арестовали главаря международной группы за криптовалютное мошенничество на 103 млн евро

В Барселоне задержали лидера преступной группы, обманувшей инвесторов из более чем 30 стран на сумму около 103 миллионов евро. Мошенники предлагали вложения в криптовалюты с высокой доходностью через фальшивые сайты и убеждали жертв переводить деньги на фиктивные компании. После получения средств они использовали настоящие криптобиржи для отмывания денег. Расследование началось в октябре 2022 года после жалобы полиции Литвы. В работе участвовали национальные полицейские из Испании, Литвы, Португалии, Италии, Румынии, Болгарии, а также Европол и Евроюст, которые занимаются борьбой с международной организованной преступностью и экономическими преступлениями. В сентябре 2025 года прошли одновременные обыски и аресты в пяти странах. Главного подозреваемого, португальца, взяли в Барселоне. Всего задержали шесть человек, на одного преступника объявлена международная розыск по Италии. При обысках нашли наличные, криптовалюту, золото и ювелирные изделия, а также заблокировали 83 банковских счета. Из них 12,2 миллиона евро — деньги жертв из Испании. Следствие продолжается, так как многие жертвы еще не сообщили о мошенничестве.